AML 與 KYC｜反洗錢與客戶查核

查核客戶、資金與交易資料的工作，需要依適用規則及具體角色安排。

收集資料、辨認風險與記錄處理方式，是不同階段；制度也可能因地區、活動與日期而不同。

支持透明與質疑某項規則的執行成本，是不同的政策討論，不能把評論直接當成現行法律。